EBRD და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მებრძოლ სერტიფიცირებულ სპეციალისტთა ასოციაცია სამართლებრივი შესაბამისობის სპეციალისტებს დაეხმარებიან

EBRD და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მებრძოლ სერტიფიცირებულ სპეციალისტთა ასოციაცია სამართლებრივი შესაბამისობის სპეციალისტებს დაეხმარებიან

ივნისი 25, 2021

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა (EBRD) და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მებრძოლ სერტიფიცირებულ სპეციალისტთა ასოციაციამ (ACAMS) ევრაზიის განყოფილება შექმნეს. ინიციატივის მიზანია, მხარი დაუჭიროს აღმოსავლეთ ევროპაში, კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში მოღვაწე სამართლებრივი შესაბამისობის სპეციალისტებს, რომლებიც  ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ იბრძვიან.  

განყოფილება საქართველოსა და კიდევ რამდენიმე ქვეყნის (აზერბაიჯანის, მოლდოვის, სომხეთის და უკრაინის) საერთო პლატფორმას შეადგენს. მისი მეშვეობით, რეგიონული რისკები და სარეგულაციო პრობლემები თანამშრომლობის ინიციატივების, ტრენინგისა და ცოდნის თუ საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებით დაიძლევა

ახალი ინიციატივა ორ ორგანიზაციას შორის დადებულ იმ შეთანხმებას ეფუძნება, რომელიც EBRD-ის  პარტნიორ ფინანსურ ორგანიზაციებში მომუშავე თანამშრომლების შესაბამისობის სტრატეგიებზე ტრენინგს მოიაზრებს. ტრენინგის მიზანი ფულის გათეთრებასთან, ტერორიზმის დაფინანსებასთან, სანქციებისთვის თავის არიდებასთან, თაღლითობასთან და სხვა ფინანსურ დანაშაულებთან ბრძოლაა.

ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის (CAMS) სერტიფიკატის მოსაპოვებლად სტიპენდიები საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინის სამართლებრივი შესაბამისობის 70-მა სპეციალისტმა უკვე მიიღო.

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის სტიპენდიები ევროკავშირის მიერაა დაფინანსებული.

დამატებითი ინფორმაცია

პრესრელიზი

ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მებრძოლ სერტიფიცირებულ სპეციალისტთა ასოციაცია

 



თემაზე

საერთაშორისო პარტნიორების განცხადებით, ლგბტქი+ თემი  საქართველოში ყველაზე დაუცველ ჯგუფთა შორის რჩება
მაისი 18, 2022

საერთაშორისო პარტნიორების განცხადებით, ლგბტქი+ თემი  საქართველოში ყველაზე დაუცველ ჯგუფთა შორის რჩება

მწვანე უნარების კონკურსის გამარჯვებულების გამოსავლენად კენჭისყრა დაიწყო — ფინალისტებს შორის საქართველოს წარმომადგენლებიც არიან
მაისი 16, 2022

მწვანე უნარების კონკურსის გამარჯვებულების გამოსავლენად კენჭისყრა დაიწყო — ფინალისტებს შორის საქართველოს წარმომადგენლებიც არიან

ENPARD საქართველოს სოფლების განვითარებისთვის თანაინვესტირების გრანტებს გასცემს
მაისი 16, 2022

ENPARD საქართველოს სოფლების განვითარებისთვის თანაინვესტირების გრანტებს გასცემს

ინფორმირების ინსტრუმენტი რუსეთის ან ბელარუსის მიერ ევროკავშირის სანქციების დარღვევის შემთხვევებს კრებს
მაისი 12, 2022

ინფორმირების ინსტრუმენტი რუსეთის ან ბელარუსის მიერ ევროკავშირის სანქციების დარღვევის შემთხვევებს კრებს

საქართველოს პარლამენტი თქვენს ტელეფონში: ევროკავშირის დახმარებით ახალი აპლიკაცია შეიქმნა
მაისი 12, 2022

საქართველოს პარლამენტი თქვენს ტელეფონში: ევროკავშირის დახმარებით ახალი აპლიკაცია შეიქმნა


გაინტერესებთ უკანასკნელი ცნობები და შესაძლებლობები?

ამ ვებსაიტს მართავს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული აღმოსავლეთ სამეზობლოს რეგიონული საკომუნიკაციო პროგრამა („EU NEIGHBOURS east“) 2020-2024. ეს პროგრამა ავსებს და მხარს უჭერს ევროკავშირის წარმომადგენლობების კომუნიკაციას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში; ის მოქმედებს სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისიის გენერალური დირექტორატის და ევროპული საგარეო ქმედებათა სამსახურის ხელმძღვანელობით. პროგრამას ახორციელებს კომპანიის B&S ევროპის კონსორციუმი.

ინფორმაცია ამ ვებგვერდზე რეგულირდება პასუხისმგებლობის შეზღუდვის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის დებულებებით.
© European Union,