EBRD და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მებრძოლ სერტიფიცირებულ სპეციალისტთა ასოციაცია სამართლებრივი შესაბამისობის სპეციალისტებს დაეხმარებიან

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა (EBRD) და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მებრძოლ სერტიფიცირებულ სპეციალისტთა ასოციაციამ (ACAMS) ევრაზიის განყოფილება შექმნეს. ინიციატივის მიზანია, მხარი დაუჭიროს აღმოსავლეთ ევროპაში, კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში მოღვაწე სამართლებრივი შესაბამისობის სპეციალისტებს, რომლებიც  ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ იბრძვიან.  

განყოფილება საქართველოსა და კიდევ რამდენიმე ქვეყნის (აზერბაიჯანის, მოლდოვის, სომხეთის და უკრაინის) საერთო პლატფორმას შეადგენს. მისი მეშვეობით, რეგიონული რისკები და სარეგულაციო პრობლემები თანამშრომლობის ინიციატივების, ტრენინგისა და ცოდნის თუ საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებით დაიძლევა. 

ახალი ინიციატივა ორ ორგანიზაციას შორის დადებულ იმ შეთანხმებას ეფუძნება, რომელიც EBRD-ის  პარტნიორ ფინანსურ ორგანიზაციებში მომუშავე თანამშრომლების შესაბამისობის სტრატეგიებზე ტრენინგს მოიაზრებს. ტრენინგის მიზანი ფულის გათეთრებასთან, ტერორიზმის დაფინანსებასთან, სანქციებისთვის თავის არიდებასთან, თაღლითობასთან და სხვა ფინანსურ დანაშაულებთან ბრძოლაა.

ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის (CAMS) სერტიფიკატის მოსაპოვებლად სტიპენდიები საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინის სამართლებრივი შესაბამისობის 70-მა სპეციალისტმა უკვე მიიღო.

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის სტიპენდიები ევროკავშირის მიერაა დაფინანსებული.

დამატებითი ინფორმაცია

პრესრელიზი

ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მებრძოლ სერტიფიცირებულ სპეციალისტთა ასოციაცია