Європол: учасників схеми відмивання грошей, що експлуатували українських жінок, заарештовано в Іспанії

В результаті міжнародної операції, проведеної за підтримки Європолу (агенції ЄС) та Інтерполу й спрямованої на викриття схеми відмивання грошей, було заарештовано 12 підозрюваних в Іспанії. Ліквідована злочинна мережа експлуатувала українських жінок у вразливому стані для відкриття банківських рахунків, які використовувалися на онлайн-платформах азартних ігор та для переказу незаконних доходів.

За даними слідства, прибуток злочинного угруповання від цієї схеми становив близько 4,75 млн євро. Іспанські правоохоронці в тісній співпраці з поліцією України ідентифікували 55 потерпілих, вилучили 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, 4 автомобілі, 22 програмні боти, більш ніж 77 тис. євро готівкою та криптовалюту в еквіваленті 200 тис. євро, а також заблокували 153 банківські рахунки в 11 країнах.

Розслідування, яке охоплювало кілька напрямів кримінальної діяльності, включно з торгівлею людьми, відмиванням грошей і шахрайством, тривало два роки. У червні 2025 року воно завершилося спільною операцією українських та іспанських правоохоронців.

«За даними правоохоронців, злочинна мережа, до якої входили громадяни України, спочатку використовувала персональні дані громадян Іспанії для відкриття банківських рахунків. Згодом вона змінила свій підхід та почала вербувати українських жінок, які отримали статус тимчасового захисту в Іспанії. Учасники злочинної мережі використовували їх для відкриття банківських рахунків для переказу незаконних доходів», – йдеться в пресрелізі Європолу.

За даними іспанських слідчих, потерпілі перебували у вкрай вразливому становищі та проживали в регіонах, що найбільше постраждали від війни в Україні, і знаходилися під повним контролем підозрюваних. Члени злочинної мережі відправляли жінок до Іспанії, супроводжували їх під час відкриття рахунків та невдовзі повертали їх назад до України.

Дізнатися більше:

Пресреліз