Европол: в Испании арестованы участники преступной схемы – отмывали деньги и эксплуатировали украинок

В результате международной операции, проведенной при поддержке агентства ЕС Европол и Интерпола, в Испании арестованы 12 подозреваемых. Агентства смогли вскрыть схемы отмывания денег, в рамках которых преступники эксплуатировали украинок. Их заставляли открывать банковские счета, которые использовались на игровых платформах и для перевода незаконных доходов.

По оценкам властей, преступная организация получила прибыль в размере 4,75 млн евро, используя этот метод. 

Испанские власти в тесном сотрудничестве с украинской полицией выявили 55 жертв, изъяли 88 мобильных телефонов, 20 компьютеров, 500 SIM-карт, 4 автомобиля и 22 бота, более 77 000 евро наличными и 200 000 евро в криптовалюте, а также заблокировали 153 банковских счета в 11 странах.

Расследование, которое было сосредоточено на нескольких областях преступности, включая торговлю людьми, отмывание денег и мошенничество, длилось два года. Оно завершилось скоординированной операцией, проведенной в июне 2025 года в Испании и Украине.

«Власти полагают, что преступная сеть, состоящая из граждан Украины, первоначально использовала личные данные испанских граждан для открытия банковских счетов. Позже они изменили свой подход и начали вербовать украинских женщин, которым был предоставлен статус временной защиты в Испании», — сообщил Европол в пресс-релизе.

По данным испанских следователей, жертвы находились в крайне уязвимом положении в районах, сильно пострадавших от войны в Украине, и полностью находились под контролем подозреваемых. Члены преступной сети отправляли женщин в Испанию, сопровождали их для открытия банковских счетов и вскоре после этого возвращали их в Украину.

Узнать больше:

Пресс-релиз