ЄС проводить навчання з криптовалют для українських чиновників

Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу провела серію онлайн-тренінгів про криптовалюти для українських чиновників.

Загалом в січні до тренінгів приєдналися 80 працівників Державної служби фінансового моніторингу, Агентства з розшуку та управління активами, Національного антикорупційного бюро, Спеціальної антикорупційної прокуратури, Бюро економічної безпеки.

Кожен тренінг був налаштований відповідно до конкретних потреб агенцій на основі міжнародних прикладів. Учасники досліджували новітні методи відстеження, конфіскації та поводження з викраденими віртуальними активами.

«У 21 столітті криптовалюта стала дуже популярним інструментом для відмивання грошей, приховування та захисту незаконних активів, отриманих злочинним шляхом. Цей інструмент був розроблений, щоб анонімізувати злочин, а кінцевий бенефіціарний власник залишався нерозкритим і уникав переслідувань», — пояснює EUACI. «Правоохоронні органи та фінансові аналітики намагаються знайти способи відстежити перекази криптовалюти з одного електронного гаманця на інший та ідентифікувати кінцевого бенефіціарного власника».

Дізнатися більше:

Прес-реліз