ЕС провел обучение по криптовалютам для украинских чиновников

Антикоррупционная инициатива Европейского Союза провела серию виртуальных тренингов по криптовалютам для украинских чиновников.

Всего в январе к тренингам присоединились 80 сотрудников Госфинмониторинга, Агентства по возврату и управлению активами, Национального антикоррупционного бюро, Специальной антикоррупционной прокуратуры, Бюро экономической безопасности.

Каждый тренинг, составленный на основе международных исследований,  адаптировали под конкретные потребности ведомств. Специалисты по возврату активов рассказали о новых методах отслеживания, ареста и обращения с украденными виртуальными активами.

«В 21 веке криптовалюта стала очень популярным инструментом для отмывания денег и сокрытия незаконных активов, полученных преступным путем. Этот инструмент был разработан, чтобы анонимизировать преступника, а конечный бенефициар оставался нераскрытым и избегал преследования, — поясняет EUACI. – Правоохранительные органы и финансовые аналитики изо всех сил пытаются найти способы отследить криптовалюту и найти связи между переводами криптовалюты с одного электронного кошелька на другой и определить конечного бенефициара».

Узнать больше:

Пресс-релиз